АО Альфа-банк

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Грабежи

10 февраля 2025 2714

Суд признал требования «Альфа-банка» к «Связному» законными

На прошедшей неделе Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование «Альфа-банка» к «Связному» на 10,7 млрд рублей.

Грабежи

15 января 2025 2487

Михаил Фридман выводит деньги через фонд «Амберманор» и фирмы-однодневки

Михаил Фридман реализует строго засекреченный проект, который связан с деятельностью, имеющей признаки криминала, и позволяет ему переводить средства на Запад.

Преступления Петр Авен вышел из капитала «Альфа-банка» и других российских компаний

11 января 2025 2701

Петр Авен вышел из капитала «Альфа-банка» и других российских компаний

Петр Авен прекратил свое участие в капитале российского банка "Альфа-банк".

Грабежи

20 декабря 2024 2502

«Альфа-Банк» Михаила Фридмана снова признан нарушителем закона «О рекламе»

«Альфа-Банк» Михаила Фридмана вновь признали нарушителем закона «О рекламе» - сообщал недостоверную информацию о своих продуктах.

Хроника

30 ноября 2024 2555

Shadow owners of Fresh Forex: who really stands behind the fraud of pseudo-broker Andrey Martynyuk?

After the scandals two years ago surrounding the Fresh Forex Ukraine exchange, it seemed that it had ceased to exist, and the law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a logical conclusion.

Преступления Offshore schemes and "Tavros": what are Fridman, Gref, and Mirgalimov hiding in the deal with Green Way LLC

21 ноября 2024 2601

Offshore schemes and "Tavros": what are Fridman, Gref, and Mirgalimov hiding in the deal with Green Way LLC

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

Преступления Офшоры и "Таврос": что скрывают Фридман, Греф и Миргалимов за сделкой с Green Way LLC

20 ноября 2024 2523

Офшоры и "Таврос": что скрывают Фридман, Греф и Миргалимов за сделкой с Green Way LLC

Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.

Грабежи

14 ноября 2024 2518

Михаил и Саид Гуцериевы срочно выводят средства из «М.Видео»

Входящая в пятерку крупнейших ритейлеров электроники компания «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») оказалась на грани банкротства.

Грабежи

02 ноября 2024 2559

Махинации с FreshForex: аферист Андрей Мартынюк безуспешно удаляет следы мошеннической деятельности в Сети

Основатель "Фреш Форекс Украина" Андрей Мартынюк отчаянно пытается скрыть следы своей незаконной деятельности после разоблачающего журналистского расследования.

Грабежи

11 октября 2024 2608

Бизнес семьи Гуцериевых выиграл суд по делу о долгах против Коммерцбанка

Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?

Грабежи

10 октября 2024 2616

Михаил Воеводин, Михаил Спектор и схемы с ЖРС в Украине

Криминальный авторитет Михаил Воеводин (он же — Миша Лужнецкий), а также одиозный персонаж Михаил Спектор вновь на коне.

Грабежи

09 октября 2024 2565

"Кронунг" и мошеннические схемы: Как Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают деньги через объекты недвижимости в Европе

Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.

Грабежи